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Funzione Antiriciclaggio (AML & CTF) in Outsourcing
Per un intermediario finanziario, la corretta gestione degli obblighi AML (Anti-Money Laundering) e CTF (Counter-Terrorism Financing) rappresenta il pilastro fondamentale della continuità operativa. Ciolfi & Partners offre un servizio di esternalizzazione della funzione Antiriciclaggio progettato per sollevare la governance dai carichi operativi, garantendo al contempo una supervisione tecnica di massimo livello.
Il nostro intervento è mirato a fornire al Responsabile Antiriciclaggio interno tutti gli strumenti e le verifiche necessarie per operare in totale sicurezza di fronte alle Autorità di Vigilanza.
Perché esternalizzare la Funzione Antiriciclaggio a Ciolfi & Partners?
- Indipendenza e Terzietà: Garantiamo un giudizio imparziale sui processi aziendali, requisito fondamentale per un sistema di controlli interni solido
- Efficienza dei Processi: Trasformiamo obblighi complessi in procedure snelle, riducendo l'impatto burocratico sulla rete commerciale senza rinunciare alla sicurezza.
- Mitigazione del Rischio Sanzionatorio: Il nostro metodo di lavoro punta all'azzeramento delle criticità prima che possano tradursi in rilievi da parte dell'OAM o dell'UIF.